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Saludo del Director General de la Guardia Civil.
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Departamento de Delitos Telemáticos
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ESPECIALES |
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| LA GUARDIA CIVIL
Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE |
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La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad establece que la Guardia Civil ejercerá
las competencias relativas al Resguardo Fiscal del Estado
y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando
y demás infracciones de carácter fiscal.
La incorporación de España
a la Comunidad Económica Europea, llevó consigo
la supresión de las fronteras interiores y el reforzamiento
de las exteriores y, por tanto, la adecuación de la
Guardia Civil al nuevo marco jurídico para cumplir
sus misiones con la mayor eficacia posible.
En este contexto se hace cada vez más necesaria para
la lucha contra el fraude comunitario la colaboración
entre la Guardia Civil y la Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude (OLAF), así como con las diferentes policías
europeas.
La OLAF es un organismo dependiente de
la Comisión Europea, cuya misión es proteger
los intereses de la Unión, combatir el fraude, la corrupción
y cualquier otra irregularidad, incluidas las que se cometan
dentro de las Instituciones Europeas.
Esta colaboración se ha hecho patente
en los últimos años a través de los diferentes
seminarios organizados por ambas instituciones en los que
se han tratado asuntos tan importantes en este terreno como
son “la colaboración entre policías fiscales
y aduaneras” o “el papel de la comunicación
y la información en la prevención del fraude”.
Asimismo, la Guardia Civil ha llevado
a cabo en los últimos años numerosas actuaciones
en el ámbito europeo en favor de la lucha contra el
fraude comunitario, el narcotráfico y el contrabando
en general.
Entre estas actuaciones destacan operaciones
en materia de contrabando de tabaco, como la operación
“MONTAÑA”; en materia de subvenciones a
la producción de aceite, como las diferentes fases
de la operación “OLIVA”; o en subvenciones
a la producción de zumos, como la operación
“SATSUMA”.
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En la 1ª fase
de la denominada operación "SATSUMA",
llevada a cabo en las Comunidades Autónomas de
Valencia y Murcia, la Guardia Civil detuvo a 7 personas
como presuntos autores de delitos Contra la Hacienda
de las Comunidades y Falsificación de Documentos,
por haber defraudado más de 4 millones de euros
en subvenciones de la Unión Europea en materia
de transformación de naranjas en zumo.
La operación se inició
a principios de 2001 a raíz de la denuncia formulada
por la Consejería de Agricultura de la Comunidad
Autónoma de Murcia ante la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de la Región, tras
haberse detectado determinadas irregularidades en la
solicitud de ayudas comunitarias, para la transformación
de naranjas en zumos, correspondientes a las cosechas
de 1998-99.
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En el transcurso de
la segunda fase fueron detenidas 20 personas como presuntos
autores de delitos contra la Hacienda de las Comunidades
y falsificación de documentos, por el fraude
en las solicitudes de ayudas comunitarias para la transformación
de cítricos.
Las investigaciones en esta segunda
fase de la operación, se iniciaron a raíz
del análisis de la documentación intervenida
en la primera fase desarrollada en junio de 2002.
Estas investigaciones constataron
la existencia de una trama empresarial en la que estaban
implicadas dos Sociedades Agrarias de Transformación
ubicadas en Valencia y Castellón, una Organización
Productora de Frutas y Hortalizas y varias industrias
transformadoras con sede en Murcia
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En la denominada operación
“TOMBA”, llevada a cabo en la provincia
de Badajoz, fue desmantelada una red dedicada al fraude
en las subvenciones comunitarias a la producción
de concentrado de tomate.
La operación se saldó
con la detención de 15 integrantes de la red,
pertenecientes a varias empresas del sector, utilizadas
como tapadera para cometer los fraudes.
Los investigadores estimaron que el fraude total, cometido
desde el año 1997 a 2000, podría superar
los 27 millones de euros.
La operación se inició
a raíz de las denuncias recibidas en la OLAF
(Oficina de Lucha Antifraude de la Comisión Europea),
según las cuales, en la zona de la cuenca baja
del Guadiana se estaban produciendo irregularidades
relacionadas con la adquisición de tomate para
la transformación en zumo.
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La Guardia Civil, en
la denominada operación "OLIVA", llevada
a cabo en las provincias de Sevilla, Jaén, Granada,
Almería, Córdoba y Málaga, detuvo
a 74 personas (almazareros y oleicultores) y detectó
un fraude en el cobro fraudulento de subvenciones de
la Unión Europea a la producción de aceite
de oliva.
En las distintas fases de esta operación
se detectó un fraude que alcanzó los 15.636.324
euros (2.601 millones de pesetas), por una producción
de 59.034.003 kilos de aceitunas y 11.871.400 kilos
de aceite, que nunca llegaron a producirse.
La operación se inició
a principios del año 1999, cuando la Guardia
Civil investigó el cobro irregular de subvenciones
de la Unión Europea a instancias de la Agencia
para el Aceite de Oliva, dependiente del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, que había
denunciado ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía el cobro irregular de
este tipo de subvenciones.
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OPERACIÓN MONTAÑA |
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La operación
"MONTAÑA" desarrollada contra la entrada
ilegal de tabaco desde Andorra, llevada a cabo en la
provincia de Lleida, se saldó con la detención
de 78 personas, la inculpación de otras 1.111
y se consiguió evitar el paso de tabaco por un
importe de casi 158.000 millones de pesetas, lo que
supuso impedir un fraude a la Hacienda Pública
cercano a los 115.000 millones de pesetas.
Desde el principio de la operación
se consiguieron varios objetivos: 1.- el fin de contrabando
industrial de tabaco procedente de Andorra (500.000
cajetillas diarias); 2.- la considerable disminución
de la introducción de tabaco de forma fraudulenta
por la Aduana de la Farga de Moles, a través
de dobles fondos o espacios disimulados; 3.- el impedir
el fraude fiscal a favor de la Hacienda Pública
en este tipo de contrabando y como consecuencia directa
el aumento de la venta de tabaco legal, vía impuestos
y por último 4.- el control en la zona de organizaciones
del este de Europa y otras nacionalidades, que se dedicaban
a la actividad del contrabando.
La operación que se inició
a finales de 1997, tuvo una duración de dos años,
además de las cifras anteriores, permitió
la retirada del mercado de cerca de 3.000.000 de cajetillas
de tabaco, de las que 2.4 millones correspondían
a aprehensiones, 260.000 a abandonados y cerca de 60.000
al depositado en la Aduana con el fin de ser retirado
posteriormente en mejor ocasión.
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DATOS ESTADÍSTICOS AÑO 2003
- Sustancias
aprehendidas, intervenciones e implicados
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SUSTANCIAS APREHENDIDAS, INTERVENIDAS
E IMPLICADOS
| SUSTANCIAS |
CANTIDADES
APREHENDIDAS |
| ESTUPEFACIENTES |
| CANNABICOS
(GRIFFA, HACHÍS, POLEN DE HACHÍS) |
511.700
Kilos |
| COCAÍNICOS
(COCAÍNA, CRAK, OTROS DERIVADOS) |
12.761
Kilos |
| OPIÁCEOS( HEROÍNA,
OPIO, OTROS DERIVADOS) |
37 Kilos |
| ALUCINÓGENOS |
| L.S.D. |
31.000
dosis |
| ÉXTASIS |
9.952
u. |
| ESTIMULANTES |
| ANFETAMINAS |
9730
u. |
| SPEED |
19 kilos |
| IMPLICADOS |
| A DISPOSICIÓN
JUDICIAL |
6.944 |
| DENUNCIADOS |
96.971 |
| T O T A L |
103.915 |
INTERVENCIONES EN MATERIA DE TABACO
| INFRACCIONES |
VALORACIÓN |
| POR DELITOS
A LA LEY DE CONTRABANDO (12/95) |
31.949.874
euros |
| POR INFRACIONES ADMINISTRATIVAS
(LEY 12/95) |
1.131.260
euros |
| POR INFRACCIONES A
LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES(38/92) |
1.604.261
euros |
| LEY DE O. DEL MERCADO
DE TABACO (13/98): |
| INTERVENCIONES |
1.864 |
| INCULPADOS |
1.875 |
| TOTALES |
| INTERVENCIONES |
3.242 |
| DETENIDOS |
69 |
| VALORACIÓN
TOTAL |
34.685.395
euros |
OTRAS ACTUACIONES
| INTERVENCIONES |
VALORACIÓN |
| OTROS
GÉNEROS DE CONTRABANDO |
4.233.945
euros |
| IMPUESTOS
ESPECIALES (ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS) |
2.514.028
euros |
| LITA (LEY
DE IMPORTACIÓN TEMPORAL DE AUTOMÓVILES) |
5.866.513
euros |
| CITES (CONVENIO INTERNACIONAL
DEL TRÁFICO DE ESPECIES PROTEGIDAS) |
111.052
euros |
| PROPIEDAD
INTELECTUAL |
19.950
euros |
| PROPIEDAD
INDUSTRIAL (FALSIFICACIÓN DE MARCAS) |
141.418.026
euros |
| JUEGOS |
54.541
euros |
| CONTROL
DE CAMBIOS (TRANSACCIONES EXTERIORES) |
13.472.055
euros |
| INFRACCIONES A REGLAMENTOS
DE LA UNIÓN EUROPEA |
1.765.800
euros |
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